Πασίγνωστους Έλληνες μηντιάρχες που κρύβονται πίσω από "κυπριακές" offshore εντόπισε η ICIJ

Έλληνες μηντιάρχες που κρύβονται πίσω από "κυπριακές" offshore εντόπισε η δημοσιογραφική έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Οι πασίγνωστοι Έλληνες μηντιάρχες οι οποίοι το τελευταίο διάστημα μεταφέρουν από κανάρα σε κανάρα τα απίστευτα ποσά που απέκτησαν από τις εκτελέσεις πολιτικών συμβολαίων, τρέμουν μην δημοσιευθούν τα ονόματά τους στα διεθνή ΜΜΕ μια και στην Ελλάδα έχει πέσει ήδη σύρμα ώστε να αποσιωπηθούν!

Κάποιοι φοβούνται ακόμη και τη φυλακή σε περίπτωση που δεν προλάβουν να πετάξουν για τις εκτός Ελλάδας φιλόξενες φωλιές τους!

Μεγαλα ονόματα φέρνει στο φως η έρευνα για τις οφσόρ. Από τους δέκα που αποκάλυψε χθες η εφημερίδα «Guardian», δύο είναι ήδη στη φυλακή: ο εκατομμυριούχος Σκοτ Γιανγκ, που συνδεόταν με τον ολιγάρχη Μπόρις Μπερεζόφσκι, και ο ελληνικής καταγωγής Αχιλλέας Καλάκης. Ο πρώτος φυλακίστηκε για περιφρόνηση δικαστηρίου κατά την εκδίκαση υπόθεσης απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων από την πρώην σύζυγό του, ο δεύτερος επειδή, χρησιμοποιώντας οφσόρ, κατάφερε να πάρει από τράπεζες δάνεια ύψους 750 εκατ. στερλινών. Ακολουθούν οι φάκελοι για τους υπόλοιπους οκτώ

Μογγολία

Μπαγιάρτσογκ Σανγκιάτζαφ

Θεωρείται ένας από τους πλέον ισχυρούς πολιτικούς στη Μογγολία, ενώ διατέλεσε υπουργός Οικονομικών από το 2008 έως και το 2012. Σήμερα είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου. Στην ICIJ ανέφερε ότι σκέφτεται να παραιτηθεί όταν έμαθε πως υπάρχουν αποδείξεις για την οφσόρ και τον μυστικό τραπεζικό λογαριασμό του σε ελβετική τράπεζα, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, περιείχε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια. «Επρεπε να έχω συμπεριλάβει την εταιρεία στις δηλώσεις μου», είπε.

Γαλλία Ζαν-Ζακ Οζιέ

Σπούδαζε μαζί με τον Φρανσουά Ολάντ και ήταν ο ταμίας της καμπάνιας του στις γαλλικές εκλογές το 2012. Ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της Eurane SA συνέστησε την International Bookstores Ltd με έδρα τις Νήσους Καϊμάν. Σε αυτήν συμμετείχαν άλλες οφσόρ με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και το Χονγκ Κονγκ. Ο Οζιέ έκανε μια μεγάλη εκδοτική επένδυση στην Κίνα το 2005. Είπε ότι συνέταιρός του ήταν επιχειρηματίας - μέλος πολιτικού συμβουλευτικού οργάνου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Φιλιππίνες

Μαρία Ιμέλντα Μάρκος

Η μεγάλη κόρη του αποβιώσαντος προέδρου Μάρκος, η οποία σήμερα τελεί χρέη κυβερνήτη επαρχίας των Φιλιππίνων, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματική δικαιούχος της Sintra Trust, η οποία συστήθηκε από συνεργάτη της επιχειρηματία στη Σιγκαπούρη. Δεν ανέφερε τη σύνδεσή της με την οφσόρ στις οικονομικές δηλώσεις της.

Αζερμπαϊτζάν

Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγεφ

Τρεις οφσόρ με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους βρέθηκαν να συνδέονται με τις κόρες του Προέδρου, Αρζου και Λεϊλά. Διευθυντής των εταιρειών εμφανιζόταν ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της χώρας που είχε αναλάβει πολλά κρατικά έργα. Μία ακόμη υπεράκτια με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους που συστήθηκε το 2003 ανήκει στον Πρόεδρο Αλίγεφ και τη σύζυγό του Μεχριμπάν.

ΗΠΑ

Ντενίζ Ριτς

Διάσημη στιχουργός της οποίας ο πρώην σύζυγος, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο πετρελαιοειδών, έλαβε χάρη από τον πρόεδρο Κλίντον για υπόθεση φοροδιαφυγής. Η Ριτς, που σύμφωνα με έρευνα του Κογκρέσου είχε καταφέρει να συγκεντρώσει τεράστια κονδύλια για την καμπάνια πολιτικών του Δημοκρατικού Κόμματος, βρέθηκε ότι είχε 144 εκατομμύρια δολάρια στο καταπίστευμά της με έδρα τις Νήσους Κουκ τον Απρίλιο του 2006. Επιπλέον στο The Dry Trust ανήκε και πολυτελές γιοτ.

Ισπανία Βαρόνη Τίσεν

Μέσω των οφσόρ που της ανήκαν, η πρώην Μις Ισπανία και χήρα του δισεκατομμυριούχου «μεγιστάνα του ατσαλιού» αγόραζε τέχνη – ανάμεσα στα «υπεράκτια» αποκτήματά της περιλαμβάνεται και ο «Υδρόμυλος στο Gennep» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. 

Ο δικηγόρος της παραδέχθηκε ότι η βαρόνη απολαμβάνει φορολογικά οφέλη κάνοντας χρήση των οφσόρ, αλλά τόνισε επίσης ότι με τις υπεράκτιες επιτυγχάνεται μάξιμουμ ευελιξία για τη μεταφορά των αποκτημάτων από χώρα σε χώρα.

Ρωσία

Ιγκορ Σουβάλοφ

Επιχειρηματίας και πολιτικός στενά συνδεδεμένος με τον Πούτιν. Από τα στοιχεία που διέρρευσαν φαίνεται ότι η σύζυγός του Ολγα το 2007 ήταν ιδιοκτήτρια της Severin Enterprises, που ιδρύθηκε μέσω πρακτορείου στη Μόσχα. Στη Severin ανήκουν offshore με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους καθώς και η Sevenkey Ltd., μία υπεράκτια εταιρεία με έδρα τις Βερμούδες.

Καναδάς Τόνι Μέρτσαντ

Ο δικηγόρος, πρώην πολιτικός και σύζυγος της βουλετίνας των Φιλελευθέρων στον Καναδά Πάνα Μέρτσαντ, ίδρυσε το 1998 στις Νήσους Κουκ καταπίστευμα με καταθέσεις ύψους 800.000 αμερικανικών δολαρίων. Τις πληρωμές των τελών για τη διατήρηση της Merchant τις έστελνε σε ρευστό μέσα σε ταχυδρομικούς φακέλους. Οπως φαίνεται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των παρόχων offshore υπηρεσιών που αποκτήθηκε από την ICIJ, «η επικοινωνία και οι πληροφορίες γι’ αυτό το καταπίστευμα πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές… ποτέ μη στέλνετε φαξ γιατί (ο Μέρτσαντ) θα πάθει εγκεφαλικό» -->

http://www.kourdistoportocali.com/